Jurisprudentie: ook meubelzaken moeten contanten van EUR 15.000,- melden | Rechbank Den Haag 1 juli 2015
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten ondernemingen die in goederen handelen ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Klik hier voor de link naar de website.
De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een meubelzaak ook een meldplicht heeft. Deze meldplicht is niet nageleefd, waardoor er uiteindelijk een boete is opgelegd van EUR 19.000 waarvan 10.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Klik hier voor de uitspraak.
Heeft u vragen voor uw onderneming met betrekking tot de WWFT, neemt u dan contact op met mr. De Haan of mr. Roozemond.