Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

br&dh jurisprudentie: ook meubelzaken moeten contanten van EUR 15.000,- melden | Rechbank Den Haag 1 juli 2015

29 september 2015

In: JurisprudentieKennisbank: strafNieuwsberichtenUncategorized

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moeten ondernemingen die in goederen handelen ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Klik hier voor de link naar de website.

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat een meubelzaak ook een meldplicht heeft. Deze meldplicht is niet nageleefd, waardoor er uiteindelijk een boete is opgelegd van EUR 19.000 waarvan 10.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u vragen voor uw onderneming met betrekking tot de WWFT, neemt u dan contact op met mr. De Haan of mr. Roozemond.

 

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Stuur een mail
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×