Een specialist nodig? 030 – 272 45 00

Witwassen met bitcoins?

3 februari 2022

In: BlogBlog - Strafrecht

Onder omstandigheden kan het met contant geld aankopen van bitcoins als witwassen worden aangemerkt.

Volgens het gerechtshof Den-Haag kan hiervan sprake zijn als aan de volgende kenmerken (ook wel typologieën genoemd) is voldaan, zoals uit een arrest van het gerechtshof volgt:

Door het Openbaar Ministerie is gewezen op de zogenaamde witwastypologieën die in 2017 door de Financial Intelligence Unit zijn opgesteld met betrekking tot virtuele betaalmiddelen. Specifiek de volgende typologieën worden door het Openbaar Ministerie van toepassing op het handelen door de verdachte geacht:

Het meermalen binnen een relatief korte periode vanaf bankrekening(en) opnemen van aanzienlijke contante bedragen, geheel of in delen, zonder een kennelijke economische noodzaak en in combinatie met het meermalen giraal ontvangen van bedragen (waarbij die bedragen in geval van de handelaar in virtuele betaalmiddelen kennelijk afkomstig zijn uit de verkoop van virtuele betaalmiddelen). 

De aankoop van virtuele betaalmiddelen waarbij aan tenminste twee van de volgende kenmerken is voldaan:

    • de koper biedt zijn diensten aan via internet middels vraag- en aanbodsites;
    • de koper stelt geen identiteit van de verkoper vast;
    • de koper rekent in contanten af;
    • een legale economische verklaring voor de wijze van omwisseling is niet aannemelijk;
    • de omvang van de aangekochte virtuele betaalmiddelen is niet aannemelijk in relatie tot gemiddeld particulier gebruik.
    • de koper en/of verkoper maakt/maken bij de verkoop van virtuele betaalmiddelen gebruik van een zogenaamde mixer. 

De advocaten van Roozemond [+] De Haan advocaten te Utrecht hebben veel ervaring in witwaszaken met succes. Neem geheel vrijblijvend contact op om uw zaak te bespreken.

Advies van ons nodig?

Heeft u advies of juridische bijstand nodig?
Neem dan contact met ons op!
Bel 030 272 45 00

Contact opnemen
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×